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UIF defiende proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas

Fachada de las oficinas de la Unidad de Investigaciones Financieras.

Redacción: Agencias – La Paz

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) informó este miércoles que el Proyecto de Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT) busca promover y fortalecer acciones para prevenir, detectar y reprimir estas actividades ilícitas que, además de ser un flagelo para la sociedad, se constituyen en una amenaza para la integridad del sistema financiero, económico y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, no constituye un instrumento de persecución política, sino por el contrario es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos

Esta normativa fue inicialmente presentada a la Asamblea Legislativa en el año 2016, como parte de un paquete de importantes medidas que se han ido implementando de forma soberana y continua para prevenir y luchar contra estos delitos, logrando con ello que Bolivia sea reconocida en el plano internacional como un país que tiene instituido un conjunto de medidas de protección ante estos flagelos.

Asimismo, se informó que la estrategia no significa una modificación al sistema normativo penal vigente, sino que es un instrumento de gestión y coordinación. Acciones que serán debidamente evaluadas por organismos internacionales a los cuales pertenece Bolivia desde el año 2000, cuando se adhirió como país miembro al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD, actual GAFILAT).

Otro de los propósitos importantes de esta ley es potenciar operativamente e integrar las acciones de todas las instituciones de diferentes Órganos del Estado, quienes juegan un rol importante en la lucha contra delitos de LGI/FT y no modifica de ninguna manera la normativa vigente en materia penal.

Los delitos de LGI/FT causan profundos daños contra el orden moral y económico de la sociedad afectando así a la integridad y estabilidad del sector financiero, su combate mitiga que los criminales y sus organizaciones de manera paralela continúen desarrollando mecanismos y esquemas cada vez más complejos y sofisticados. En este sentido, esta no es una batalla en si misma contra este mal, sino más bien contra aquellos crímenes que son la fuente de beneficio económico que busca ser puesto nuevamente en circulación bajo un manto de legalidad y por tanto su combate debe ser asumido en forma conjunta por todos los países, bajo estándares internacionales consensuados.